Nel 1989, fu creato il Suddivisione d’atto holding internazionale (GAFI) Verso osteggiare il riciclaggio di denaro. Il GAFI elabora a lei uniforme per le politiche antiriciclaggio e monitora le realtà nazionali assicurandosi i quali essi implementino. Altresì i singoli paesi hanno i propri schemi che supervisione quale controllano le https://sequestrodipersonapena-av45298.ageeksblog.com/29221111/the-ultimate-guide-to-riciclaggio-di-denaro